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华致酒行连锁管理股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  连锁管理股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议决议定于2019年5月9日召开2018年度股东大会。公司于2019年4月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-017)。本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现将股东大会的有关事项提示如下:

  (三)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (四)会议召开的日期、时间:2019年5月9日(星期四)下午14:00。

  通过互联网投票系统投票的时间:2019年5月8日下午15:00至2019年5月9日下午15:00期间的任意时间。

  通过交易系统进行网络投票的时间:2019年5月9日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

  (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2019年5月6日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二)。

  13。《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

  15。《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  上述议案中,议案 13、14、15采用累积投票方式选举,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  其中提案10为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持的有效表决权三分之二以上通过。上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  以上提案已于2019年4月16日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过,并于2019年4月18日在公司指定媒体《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(上披露。

  1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

  2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡;

  3、自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

  4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

  5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传线前送达公司为准)。

  (三)登记地点:北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦8层公司董事会秘书办公室。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  (一)通讯地址:北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦8层公司董事会秘书办公室

  1。普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365755”,投票简称为“华致投票”。

  2。填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3。对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  1。互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月8日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年5月9日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2。股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3。股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本人(本单位) 作为连锁管理股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表出席连锁管理股份有限公司2018年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次股东大会结束。本人(本单位)对该次会议审议的各项提案的表决意见如下:

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